13 февраля 2013 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Для участия в собрании зарегистрировалось 2 акционера, которые обладают 90% акций Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

По результатам рассмотрения первого вопроса повестки дня единогласно принято решение прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества:

1. Ганиев Юсуп Лом-Алиевич;

2. Дегтерев Сергей Геннадьевич;

3. Мальчиков Виктор Григорьевич;

4. Татиев Иса Давыдович;

5. Плиев Осман Ибрагимович.

По второму вопросу повестки дня также единогласно избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ганиев Юсуп Лом-Алиевич;

2. Гаджикурбанов Султанахмед Насурович;

3. Мальчиков Виктор Григорьевич;

4. Татиев Иса Давыдович;

5. Апреленко Андрей Владимирович.

13.02.2013